Setembro 16, 2021

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Polícia brasileira apreende US $ 28 milhões em esquema Crypto-Ponzi

A Polícia Federal brasileira concluiu com sucesso a apreensão da maior moeda digital do país.

De acordo com um relatório de CNN BrasilA polícia federal invadiu um esquema de criptomoeda Ponzi e apreendeu quase US $ 30 milhões em fundos digitais. No que a polícia chama de “Operação Criptos”, a investigação do esquema da pirâmide foi realizada pela Polícia Regional dos Lagos do Rio de Janeiro. Os fundos confiscados serão imediatamente dissolvidos e colocados à disposição dos tribunais.

Os oficiais da Operação Crypto executaram 15 mandados de busca e apreensão, que foram conduzidos em 24 de agosto. Além da criptomoeda apreendida, 21 veículos de luxo também foram apreendidos e relógios e joias foram recolhidos. Mais de R $ 3 milhões em moeda estrangeira e documentos diversos foram arrecadados pela Polícia Federal.

Os mandados resultaram em cinco prisões, incluindo o proprietário de uma empresa de consultoria em bitcoin em Cloydon Asio, em Cabo Frio. Segundo a polícia, Axio foi preso em sua mansão no Para da Dijuka. Os investigadores dizem que Axio é suspeito de desviar bilhões de dólares por meio de um esquema de pirâmide que prometia um retorno de 15% sobre o investimento. “A segurança da Axio é pessoal para a prisão deles e ainda não revisou os detalhes da investigação.”

Gladyson já está agendado para julgamento na quinta-feira, informou a CNN. As prisões fora do Rio incluem uma em Capo Frio e duas no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo.

Brasil se posicionou contra crime de criptomoeda

O Brasil tem estado muito ocupado nos últimos meses regulamentando, investigando e punindo crimes de criptomoeda. No início de agosto, mais de 150 policiais federais cumpriram mais de 30 mandados de busca e apreensão em uma operação separada chamada “Conformidade”.

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Isso culminou em um julgamento de três anos e no bloqueio de mais de 30 contas bancárias e carteiras de criptomoedas por um tribunal federal. Outro grande confisco de cerca de US $ 30 milhões foi acordado em conexão com a operação de lavagem de dinheiro. Seis mandados de busca foram expedidos em São Paulo e duas prisões foram feitas. Eles foram presos depois que os investigadores descobriram que 17 empresas fictícias foram criadas para comprar bitcoin e vinculá-lo a contas estrangeiras.

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