Maio 22, 2024

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Congresso brasileiro coloca CZ CEO da Binance na mira de indiciamento

Congresso brasileiro coloca CZ CEO da Binance na mira de indiciamento

Um painel do Congresso brasileiro recomendou ações policiais locais contra o CEO da Binance, Changpeng “CZ” e três executivos da Binance, após uma investigação sobre esquemas de pirâmide financeira no Brasil.

O painel divulgou seu relatório final de 500 páginas em 10 de outubro Relatório Zhao e os executivos financeiros locais Daniel Mangabeera, Guilherme Hadad Nasser e Thiago Carvalho foram acusados ​​de práticas administrativas fraudulentas, operando sem autorização adequada e emitindo negociações de valores mobiliários sem autorização.

No relatório, a equipe – liderada pelo deputado Ricardo Silva – Binance, Zhao e outros “criaram uma rede opaca de pessoas jurídicas, todas direta ou indiretamente controladas por Zhao, sem finalidade comercial definida e sem outro propósito senão evitar o cumprimento de a lei.”

O relatório também recomendou o indiciamento de outras 45 pessoas, citando “fortes evidências” em esquemas criminosos que os nomearam ligados a diversas empresas de criptografia, incluindo as empresas de criptografia 123Milhas, o esquema de criptografia 18K Ronaldinho e outros.

O CEO da Binance, Chanpeng Zhao, foi acusado de vários crimes financeiros. Fonte: Câmara dos Deputados Brasileira

Em Silva, Brasil, a Binance foi acusada em várias outras jurisdições de que as atividades da Binance estão “certas de suspeita”.

O comitê recomendou ao Ministério Público Federal que investigasse todas as operações financeiras baseadas no Brasil, com foco específico na evasão fiscal, lavagem de dinheiro e financiamento do crime organizado e do terrorismo.

Além disso, o comitê recomendou que a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) investigue a venda de produtos derivativos pela Binance.

Apesar de ter sido instruído a parar de negociar derivativos, o grupo disse que a Binance continuou a oferecê-los, uma “violação repetida” das regulamentações do mercado. A Binance já é investigada pela CVM por supostamente oferecer produtos derivativos de forma ilegal no país.

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As recomendações do Comité não são juridicamente vinculativas e são recomendações às autoridades locais. A polícia e outros órgãos reguladores decidirão se tomarão ou não outras medidas.

A Binance disse ao Cointelegraph que estava “comprometida” em cooperar com o grupo no Brasil e com as autoridades locais.

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Embora acolha uma discussão construtiva sobre os desafios enfrentados pela indústria de criptografia, o Finance disse que “rejeita veementemente a exposição de nossos usuários ou funcionários a alegações infundadas de negligência e tentativas de atingir o Finance”.

A repressão anti-regulatória às finanças surge no meio de uma repressão mais ampla ao intercâmbio de funcionários noutros locais.

Nos Estados Unidos, o Departamento Financeiro está a investigar dois processos separados movidos por reguladores locais de matérias-primas e valores mobiliários, alegando que o Departamento Financeiro e os seus principais executivos violaram vários regulamentos financeiros.

Em Julho, o regulador financeiro da Austrália revistou os seus escritórios depois de ter retirado à Finance Australia a sua licença de derivados meses antes. Em maio, a Binance desistiu citando as novas restrições regulatórias do Canadá.

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