Congresso brasileiro coloca CZ CEO da Binance na mira de indiciamento

Um painel do Congresso brasileiro recomendou ações policiais locais contra o CEO da Binance, Changpeng “CZ” e três executivos da Binance, após uma investigação sobre esquemas de pirâmide financeira no Brasil.

O painel divulgou seu relatório final de 500 páginas em 10 de outubro Relatório Zhao e os executivos financeiros locais Daniel Mangabeera, Guilherme Hadad Nasser e Thiago Carvalho foram acusados ​​de práticas administrativas fraudulentas, operando sem autorização adequada e emitindo negociações de valores mobiliários sem autorização.

No relatório, a equipe – liderada pelo deputado Ricardo Silva – Binance, Zhao e outros “criaram uma rede opaca de pessoas jurídicas, todas direta ou indiretamente controladas por Zhao, sem finalidade comercial definida e sem outro propósito senão evitar o cumprimento de a lei.”

O relatório também recomendou o indiciamento de outras 45 pessoas, citando “fortes evidências” em esquemas criminosos que os nomearam ligados a diversas empresas de criptografia, incluindo as empresas de criptografia 123Milhas, o esquema de criptografia 18K Ronaldinho e outros.

Em Silva, Brasil, a Binance foi acusada em várias outras jurisdições de que as atividades da Binance estão “certas de suspeita”.

O comitê recomendou ao Ministério Público Federal que investigasse todas as operações financeiras baseadas no Brasil, com foco específico na evasão fiscal, lavagem de dinheiro e financiamento do crime organizado e do terrorismo.

Além disso, o comitê recomendou que a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) investigue a venda de produtos derivativos pela Binance.

Apesar de ter sido instruído a parar de negociar derivativos, o grupo disse que a Binance continuou a oferecê-los, uma “violação repetida” das regulamentações do mercado. A Binance já é investigada pela CVM por supostamente oferecer produtos derivativos de forma ilegal no país.

As recomendações do Comité não são juridicamente vinculativas e são recomendações às autoridades locais. A polícia e outros órgãos reguladores decidirão se tomarão ou não outras medidas.

A Binance disse ao Cointelegraph que estava “comprometida” em cooperar com o grupo no Brasil e com as autoridades locais.

Relacionado: Regulador de valores mobiliários brasileiro planeja sandbox para tokenização em 2024

Embora acolha uma discussão construtiva sobre os desafios enfrentados pela indústria de criptografia, o Finance disse que “rejeita veementemente a exposição de nossos usuários ou funcionários a alegações infundadas de negligência e tentativas de atingir o Finance”.

A repressão anti-regulatória às finanças surge no meio de uma repressão mais ampla ao intercâmbio de funcionários noutros locais.

Nos Estados Unidos, o Departamento Financeiro está a investigar dois processos separados movidos por reguladores locais de matérias-primas e valores mobiliários, alegando que o Departamento Financeiro e os seus principais executivos violaram vários regulamentos financeiros.

Em Julho, o regulador financeiro da Austrália revistou os seus escritórios depois de ter retirado à Finance Australia a sua licença de derivados meses antes. Em maio, a Binance desistiu citando as novas restrições regulatórias do Canadá.

Revista: Detetives Blockchain – Monte. O colapso de Gox viu o nascimento de Chainalysis